Разработка сайта 4side development
Меню
logo

В Чернигове «прикрыли» конвертационный центр: изъято золото и 8 миллионов гривен

В Чернигове «прикрыли» конвертационный центр: изъято золото и 8 миллионов гривен
3559 12 октября 2017

Правоохранители Черниговщины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.

 

Прокуратурой области совместно с сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украина) разоблачена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра.

 

Как вчера сообщал Высокий Вал, обыски проходили и в доме по улице Кирпоноса, 7, где также расположено отделение "Укргазбанка".

 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Чернигова налоговики разоблачили конвертационный центр?

 

Процессуальными руководителями совместно со следователями проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных помещениях и транспортных средствах. По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 миллионов грн, 0,8 кг золота.

 

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 миллионов грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены расходные операции.

 

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

Комментарии




Читайте также Криминал

76 13:00

Збагачення на біді: чернігівська шахрайка, збирала гроші «на лікування» матері

320 11:00

На кордоні вилучили крадений в Італії мотоцикл

713 10:30

Раніше судимий чернігівець зіпсував стелу Героям Небесної Сотні. ФОТО

551 10:00

У чернігівському СІЗО чоловік вкоротив собі віку

929 15 июля 2018

У Чернігові затримали цвинтарного вандала

4035 14 июля 2018

У Чернігові син зарубав батька та тяжко травмував матір

273 14 июля 2018

У Прилуках чоловік перешкоджав роботі магазину

1736 13 июля 2018

З фейкової сторінки чернігівки у соцмережі розповсюджували порно

805 13 июля 2018

На Чернігівщині водій помер за кермом авто

303 13 июля 2018

Поліція по «гарячих слідах» затримала акумуляторного крадія

533 13 июля 2018

На території ферми знайшли повішеного чоловіка

200 12 июля 2018

Розбійнику із сокирою додали ще пару років в’язниці

243 11 июля 2018

У Чернігові наркотики для засудженого проносили у кросівках

788 11 июля 2018

Односельці залишили чоловіка помирати на вулиці

240 11 июля 2018

У Ніжині з’явився «туалетний» грабіжник

951 9 июля 2018

Список самогубців поповнився ще однією жертвою

671 9 июля 2018

На Чернігівщині чоловік помер від передозування алкоголем

2931 7 июля 2018

У Чернігові затримали інспектора, який постачав наркотики та психотропні речовини до СІЗО. ФОТО

323 5 июля 2018

Другому юнаку, що осквернив пам’ятний знак Героям майдану у Сумах, призначили домашній арешт

512 5 июля 2018

Чернігівця пограбував у підʼїзді його безробітний сусід

526 4 июля 2018

Не віддав борг – втратив зуби: на Чернігівщині постраждав боржник

441 4 июля 2018

«Щипач» на автобусних зупинках і у магазинах витягав з кишень мобільні телефони

416 3 июля 2018

На Чернігівщині після бійки на похоронах помер чоловік

373 3 июля 2018

У Борзнянському районі троє молодиків викрали обладнання «Укртелекому» майже на 400 тисяч гривень

Не пропустите Все новости

Краще один раз побачити: у Прилуцькому районі пройшов рейд к...

Збагачення на біді: чернігівська шахрайка, збирала гроші «на...

«Безжальна система»: селянку на Чернігівщині покарали через ...

Електричка понад півтора кілометра тягнула чоловіка по колія...

Сьогодні - День бухгалтера: цікаві факти...