Разработка сайта 4side development
Меню
logo

В Чернигове «прикрыли» конвертационный центр: изъято золото и 8 миллионов гривен

В Чернигове «прикрыли» конвертационный центр: изъято золото и 8 миллионов гривен
2841 12 октября 2017

Правоохранители Черниговщины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.

 

Прокуратурой области совместно с сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украина) разоблачена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра.

 

Как вчера сообщал Высокий Вал, обыски проходили и в доме по улице Кирпоноса, 7, где также расположено отделение "Укргазбанка".

 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Чернигова налоговики разоблачили конвертационный центр?

 

Процессуальными руководителями совместно со следователями проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных помещениях и транспортных средствах. По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 миллионов грн, 0,8 кг золота.

 

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 миллионов грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены расходные операции.

 

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

Комментарии

Читайте также Криминал

186 14 декабря 2017

На Прилуччині батько обікрав власну доньку

1572 14 декабря 2017

П’яна сварка: у Чернігові чоловік порізав дружину

646 12 декабря 2017

На Чернігівщині викрили грузинську вантажівку, викрадену в Італії

390 12 декабря 2017

На Чернігівщині у громадянина Білорусі вилучили антикварну готівку

416 12 декабря 2017

Ніжинські водії не бояться їздити містом напідпитку

294 11 декабря 2017

На Чернігівщині малолітнього вбивцю на три роки відправили на реабілітацію до навчально-виховної установи

605 11 декабря 2017

У Чернігові зі стоянки вкрали «Газель»

949 11 декабря 2017

78-річна чернігівка віддала шахраям 5 тисяч доларів

776 8 декабря 2017

В Чернигове пыталась покончить с собой осужденная

249 7 декабря 2017

Нежинец через интернет закупал детали к самодельному пистолету

698 6 декабря 2017

В Сновске полиция задержала на взятке депутата городского совета

1383 6 декабря 2017

Подозреваемый в обвале общежития на Попудренко экс-начальник КП «Новозаводское» перекладывает вину на подчиненных

327 6 декабря 2017

Мошенники обманули интернет-покупателя из Прилук на 57 000 гривен

2027 6 декабря 2017

На Черниговщине двое полицейских сядут на 5 лет в тюрьму за взяточничество

1605 5 декабря 2017

"Кинул" компаньона: в Чернигове бывший работник СТО угнал 3 элитных автомобиля

260 4 декабря 2017

В Чернигове в течение двух суток поймали двух злоумышленников-неудачников

790 3 декабря 2017

Мужчина, у которого в машине обнаружили наркотики, предложил пограничникам взятку

3089 3 декабря 2017

Вандалы изуродовали электропоезд Дарница – Нежин

357 2 декабря 2017

В Городянськом районе полиция раскрыла кражу теленка

354 2 декабря 2017

Дело о расстреле лосей в Нежинском районе начал слушать Апелляционный суд. ВИДЕО

1999 2 декабря 2017

Средь бела дня в Чернигове злоумышленник проломил стекло в автомобиле и украл барсетку. ФОТО

778 1 декабря 2017

В Чернигове из квартиры «домушники» вынесли золото

1372 30 ноября 2017

В Чернигове «разули» Мазду

1020 29 ноября 2017

Дерзость и угрозы: защитники Малоштан будут ходатайствовать о мере пресечения для обидчиц Полины

Не пропустите Все новости

Театр у садочках, хамська поведінка водіїв та довгоочікувана...

На Чернігівщині спиляли півтисячі добротних стовбурів. ВІДЕО...

На Чернігівщині відкрився сервісний центр МВС нового зразка...

У Чернігові найбільше подорожчало продовольство та алкоголь ...

Знайдено частину вертольота, який зазнав аварії на ЧАЕС в 19...