Разработка сайта 4side development
Меню
logo

В Чернигове «прикрыли» конвертационный центр: изъято золото и 8 миллионов гривен

В Чернигове «прикрыли» конвертационный центр: изъято золото и 8 миллионов гривен
2580 12 октября 2017

Правоохранители Черниговщины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.

 

Прокуратурой области совместно с сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украина) разоблачена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра.

 

Как вчера сообщал Высокий Вал, обыски проходили и в доме по улице Кирпоноса, 7, где также расположено отделение "Укргазбанка".

 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Чернигова налоговики разоблачили конвертационный центр?

 

Процессуальными руководителями совместно со следователями проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных помещениях и транспортных средствах. По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 миллионов грн, 0,8 кг золота.

 

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 миллионов грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены расходные операции.

 

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

Комментарии

Читайте также Криминал

563 21 октября 2017

В Чернигове профессиональный карманник в полицию попал в пятый раз за три месяца

334 20 октября 2017

На Черниговщине мужчина бутылкой проломил череп своему земляку

229 20 октября 2017

В Куликовке мужчина разгуливал с самодельным пистолетом

1166 20 октября 2017

В Чернигове полностью «разули» иномарку. ФОТО

326 19 октября 2017

На Черниговщине задержали мужчину на краденой Тойоте

781 18 октября 2017

Дело горе-матери, которая пытала сына на Черниговщине, передали в суд

484 18 октября 2017

Черниговец пытался обменять «фейковые» доллары

356 18 октября 2017

В Чернигове в районе «Летки» из машины украли регистратор

3584 18 октября 2017

Завернул в ковер и отвез на коляске: стало известно, кто избавился от тела женщины, которую нашли вчера в Чернигове

5295 17 октября 2017

В Чернигове при странных обстоятельствах умерла еще одна женщина

778 17 октября 2017

В Чернигове «на горячем» поймали вора люков. ФОТО

11168 17 октября 2017

Стала известна причина смерти женщины, которую нашли замотанной в ковер

2279 17 октября 2017

В Чернигове нашли труп женщины, завернутый в ковер. ВИДЕО

667 17 октября 2017

На Черниговщине фермер стал беднее на 300 тысяч

243 17 октября 2017

Полиция рассказала какие самые популярные схемы выманивания денег на Черниговщине

5315 17 октября 2017

На теле женщины, которую нашли в ковре под многоэтажкой, нет явных признаков насильственной смерти

3880 17 октября 2017

В центре Чернигова под многоэтажкой обнаружили тело женщины, замотанное в ковер

1603 16 октября 2017

Полиция Чернигова разоблачила мошеннический дуэт прямо в момент совершения их аферы

2461 14 октября 2017

В группу наркоторговцев в Чернигове входили бывшие капитан и майор полиции

2888 14 октября 2017

В Чернигове полицейские занимались наркобизнесом

541 13 октября 2017

В Чернигове задержали профессионального карманника

868 13 октября 2017

В Чернигове поймали похитителей люков

435 13 октября 2017

В Нежине похитили биотуалет

724 13 октября 2017

Подозреваемый в убийстве на самолете пытался скрыться от полиции

Не пропустите Все новости

Вчора на Масанах приземлився гвинтокрил. ВІДЕО...

Мифическое «перевыполнение» меморандума и «обновки» нардепов...

В Чернигове профессиональный карманник в полицию попал в пят...

«Привет, осень»: новый стрит-арт от черниговского художника...

Днепр у Любеча продолжает размывать украинский берег. ВИДЕО...