Рус Укр
Среда, апрель 24, 2024 Редакция Реклама

Черниговец, что организовал конвертцентр с многомиллионным оборотом, «официально» жил на минималку

Черниговец, что организовал конвертцентр с многомиллионным оборотом, «официально» жил на минималку
18 октября 2017 3306

Уже 11 октября появилась первая информация по масштабной схеме отмывания средств, разоблачили в Чернигове налоговые милиционеры Главного управления ДФС в области совместно с прокуратурой области.

 

Об этом Высокому Валу сообщили в территориальных органах ДФС в Черниговской области.

 

Так как следственные действия продолжались в течение нескольких дней, то соответственно в разы увеличивались суммы полученных средств и золота. Вчера, 17 октября, по завершении оперативных мероприятий, в Главном управлении обнародовали окончательные данные.

 

Во время документирования деятельности «конвертационного центра» был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. Он некоторое время получал неучтенные сверхприбыли, поступавших от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства, не платя при этом ни одной гривни налогов. И все это при том (включая отдых на зарубежных курортах), что согласно официальным данным получал около 3-х тысяч гривен в месяц.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СТАВКИ РАСТУТ: ЛУЦЕНКО РАССКАЗАЛ ОБ ИЗЪЯТИИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА В КОНВЕРТЦЕНТРЕ ЧЕРНИГОВА

 

Также «предприимчивый» черниговец, с целью сокрытия реальных состояний, оформлял их на близких лиц.

 

Уже установлено, что это были объекты недвижимости в значительном количестве, автомобили премиум-класса, банковские ячейки, в которых хранились наличные и драгоценные металлы.

 

Подводя итоги проведенной работы, налоговиками и прокуратурой области изъято:

 

- наличные средства в сумме 8 млн 200 тысяч гривен, 5 млн 521 тысячу 815 долларов США, 300 тысяч 500 евро;

- 6 килограммов 610 граммов золота в слитках;

- печати фиктивных предприятий, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи.

 

Наложены аресты на 1,7 млн. грн., которые находились на банковских счетах предприятий с признаками фиктивности, и остановлены расходные операции.

 

Открыто уголовное производство по факту фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

 

Досудебное расследование продолжается.

Комментарии

Топ-новости

Грант на відновлення може отримати бізнес, який постраждав під час ракетних ударів 17 квітня по Чернігову

Бізнес, який постраждав під час ракетних ударів 17 квітня по Чернігову, може отримати грант на відновлення від МОМ.   Про це повідомляє прес-служба міськради.   Міжнародна організація з міграції (МОМ) в рамках проєкту «Життєздатність+ Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни», що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW, допоможе чернігівським

Последние новости

Все новости

24 апреля 2024

17:17

Грант на відновлення може отримати бізнес, який постраждав під час ракетних ударів 17 квітня по Чернігову

16:16

У Чернігові та області 25 квітня очікується туман

15:17

На Чернігівщині піротехніки вилучили 17 вибухонебезпечних предметів

14:25

На зупинках громадського транспорту у Чернігові з'являться термінали для придбання та поповнення транспортних карток

13:30

Нецензурно лаявся, принижував та ображав: на Чернігівщині повідомили про підозру чоловіку, який знущався зі своєї матері

12:22

Додали 60 світлин: на Алеї Героїв у Чернігові оновили фотовиставку, присвячену загиблим захисникам. ФОТО

11:15

60 вибухів за добу: росіяни з різних видів зброї атакували прикордоння Чернігівщини

10:18

Обороняв Чернігівщину: президент вручив нагороду Героя України батьку загиблого воїна

09:25

На Чернігівщині патрульні «спіймали» водія, який перевозив 100 літрів спирту

23 апреля 2024

17:15

Вибір надійних вхідних дверей: Обираємо зламостійкі двері правильно!

16:18

На Чернігівщині у 9 громадах запрацювали поліцейські станції. ФОТО

16:00

Ендоскопічні операції в загальній хірургії

15:15

У Чернігові поряд із зупинками громадського транспорту встановлять 10 модульних укриттів з автоматичними замками

14:45

Як відновити емоційний зв'язок у стосунках

14:22

Випиляли кленів на 100 тисяч гривень: на Чернігівщині повідомили про підозру «чорним лісорубам»

13:35

Планшеты 10 дюймов: iPad или Samsung лучше купить для учебы

12:25

У Чернігів надійшли 4 центробіжних насоси від благодійників: для кого вони призначені. ФОТО

12:00

Сравнение облицовочного кирпича с другими видами материалов для фасада

11:20

Ветеран з Чернігова відкриває автомийку

11:00

Різновиди жалюзі на вікна

10:17

Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів продовжено ще на 3 місяці

09:52

Преси для брикетування паливних брикетів

09:25

Воїна з Чернігівщини нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест»

22 апреля 2024

17:17

Чернігівка виборола золоту медаль серед дівчат в турнірі з шахів на Чемпіонаті України

16:18

Родині з Новоселівки американці подарували модульний будинок

Смотреть больше новостей

Видеосюжеты

Все видео
 Хто і як обирав драмтеатр у Чернігові місцем проведення зустрічі військових і виробників дронів у серпні 2023-го
22 апреля 2024

Хто і як обирав драмтеатр у Чернігові місцем проведення зустрічі військових і виробників дронів у

Лікарні Донбасу, Дніпра та прифронтових регіонів отримали цінне медичне обладнання для порятунку людей – БФ «Надія»
16 апреля 2024

Лікарні Донбасу, Дніпра та прифронтових регіонів отримали цінне медичне обладнання для порятунку

«Батьківщина» не підтримала насильницьку мобілізацію
12 апреля 2024

«Батьківщина» не підтримала насильницьку

У Чернігові п’яний водій намагався втекти від патрульних
7 марта 2024

У Чернігові п’яний водій намагався втекти від

«Батьківщина» вимагає запровадити мораторій на розпродаж землі до кінця війни – відповідний законопроєкт уже в парламент
7 марта 2024

«Батьківщина» вимагає запровадити мораторій на розпродаж землі до кінця війни – відповідний

З прикордонного обстрілюваного села поліцейські евакуювали родини пенсіонерів ВІДЕО
21 февраля 2024

З прикордонного обстрілюваного села поліцейські евакуювали родини пенсіонерів

У Ягідному нині ремонтують понад 20 будинків: утеплюють фасади і змінюють дахи ВІДЕО
5 февраля 2024

У Ягідному нині ремонтують понад 20 будинків: утеплюють фасади і змінюють дахи

БФ «Надія» передав Державній прикордонній службі 100 fpv-дронів ВІДЕО
22 января 2024

БФ «Надія» передав Державній прикордонній службі 100 fpv-дронів

 Протитанковий рів, бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
19 января 2024

Протитанковий рів, бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні

Юлія Тимошенко: Ми захистили людей від свавілля і відстояли принципи справедливої та ефективної мобілізації
12 января 2024

Юлія Тимошенко: Ми захистили людей від свавілля і відстояли принципи справедливої та ефективної

У Чернігові п’яний водій в’їхав в огорожу. ВІДЕО
7 декабря 2023

У Чернігові п’яний водій в’їхав в огорожу.

«День у Медійній Студії «MICS 4U»
3 августа 2023

«День у Медійній Студії «MICS

Смотреть больше видеорепортажей