Розробка сайту 4side development
Меню
logo

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
2844 12 Жовтня 2017

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. 

 

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції  Головного  управління  Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

 

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку". 

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

 

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

 

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

 

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі

Читайте також Кримінал

186 14 Грудня 2017

На Прилуччині батько обікрав власну доньку

1594 14 Грудня 2017

П’яна сварка: у Чернігові чоловік порізав дружину

651 12 Грудня 2017

На Чернігівщині викрили грузинську вантажівку, викрадену в Італії

397 12 Грудня 2017

На Чернігівщині у громадянина Білорусі вилучили антикварну готівку

424 12 Грудня 2017

Ніжинські водії не бояться їздити містом напідпитку

301 11 Грудня 2017

На Чернігівщині малолітнього вбивцю на три роки відправили на реабілітацію до навчально-виховної установи

609 11 Грудня 2017

У Чернігові зі стоянки вкрали «Газель»

950 11 Грудня 2017

78-річна чернігівка віддала шахраям 5 тисяч доларів

776 8 Грудня 2017

У Чернігові намагалася вкоротити собі віку засуджена

251 7 Грудня 2017

Ніжинець через інтернет закупав деталі до саморобного пістолета

705 6 Грудня 2017

У Сновську поліція затримала на хабарі депутата міської ради

1385 6 Грудня 2017

Підозрюваний в обвалі гуртожитку на Попудренка екс-начальник КП «Новозаводське» перекладає вину на підлеглих

328 6 Грудня 2017

Шахраї надурили інтернет-покупця з Прилук на 57 тисяч гривень

2029 6 Грудня 2017

На Чернігівщині двоє поліцейських сядуть на 5 років за грати через хабар

1610 5 Грудня 2017

Кинув компаньйона: у Чернігові колишній працівник СТО угнав 3 елітні автівки

262 4 Грудня 2017

У Чернігові протягом двох діб спіймали двох зловмисників-невдах

792 3 Грудня 2017

Чоловік, у якого в автівці виявили наркотики, запропонував прикордонникам хабар

3096 3 Грудня 2017

Вандали понівечили електропоїзд Ніжин - Дарниця

358 2 Грудня 2017

В Городянському районі поліція розкрила крадіжку теляти

356 2 Грудня 2017

Справу про розстріл лосів у Ніжинському районі розпочав слухати Апеляційний суд. ВІДЕО

2001 2 Грудня 2017

Посеред білого дня у Чернігові зловмисник проламав скло в автомобілі і вкрав барсетку. ФОТО

779 1 Грудня 2017

У Чернігові з квартири «домушники» винесли золото

1374 30 Листопада 2017

У Чернігові «роззули» Мазду

1021 29 Листопада 2017

Зухвалість та погрози: захисники Малоштан клопотатимуть про обрання запобіжного заходу кривдницям Поліни

Не пропустіть Всi новини

Звіт мера, декомунізований Федоров та квартира через 34 роки...

Понад 700 призовників присягнули на вірність українському на...

Сімейний лікар. Етапи визначення для чернігівців. ВІДЕО...

У Козельці майже 30-річний медапарат нарешті замінили на нов...

З Прилуччини відправили майже 2-тонну посилку воїнам Збройни...