Розробка сайту 4side development
Меню
logo

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
2581 12 Жовтня 2017

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. 

 

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції  Головного  управління  Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

 

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку". 

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

 

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

 

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

 

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі

Читайте також Кримінал

563 21 Жовтня 2017

У Чернігові професійний кишеньковий злодій до поліції потрапив вп'яте за три місяці

334 20 Жовтня 2017

На Чернігівщині чоловік пляшкою проломив череп своєму земляку

229 20 Жовтня 2017

В Куликівці чоловік розгулював з саморобним пістолетом

1166 20 Жовтня 2017

У Чернігові повністю «роззули» іномарку. ФОТО

326 19 Жовтня 2017

На Чернігівщині затримали чоловіка на краденій Тойоті

781 18 Жовтня 2017

Справу горе-матері, яка катувала сина на Чернігівщині, передали до суду

484 18 Жовтня 2017

Чернігівець намагався обміняти «фейкові» долари

356 18 Жовтня 2017

У Чернігові в районі «Льотки» з машини поцупили реєстратор

3584 18 Жовтня 2017

Загорнув у килим і відвіз на візочку: стало відомо, хто позбувся тіла жінки, яку знайшли вчора у Чернігові

5295 17 Жовтня 2017

У Чернігові за дивних обставин померла ще одна жінка

778 17 Жовтня 2017

У Чернігові «на гарячому» спіймали крадія люків. ФОТО

11168 17 Жовтня 2017

Стала відома причина смерті жінки, яку знайшли замотаною в килим

2279 17 Жовтня 2017

У Чернігові знайшли труп жінки, замотаний у килим. ВІДЕО

667 17 Жовтня 2017

На Чернігівщині фермер став біднішим на 300 тисяч

243 17 Жовтня 2017

Поліція розповіла які найпопулярніші схеми видурювання грошей на Чернігівщині

5315 17 Жовтня 2017

На тілі жінки, яку знайшли у килимі під багатоповерхівкою, немає явних ознак насильницької смерті

3880 17 Жовтня 2017

В центрі Чернігова під багатоповерхівкою виявили тіло жінки, замотане в килим. ФОТО

1603 16 Жовтня 2017

Поліція Чернігова викрила шахрайський дует прямо в момент скоєння їхньої афери

2461 14 Жовтня 2017

До групи наркоторговців у Чернігові входили колишні капітан та майор поліції

2888 14 Жовтня 2017

У Чернігові поліцейські займалися наркобізнесом

541 13 Жовтня 2017

У Чернігові затримали професійного кишенькового злодія

868 13 Жовтня 2017

У Чернігові спіймали викрадачів люків

435 13 Жовтня 2017

У Ніжині викрали біотуалет

724 13 Жовтня 2017

Підозрюваний у вбивстві на літаку намагався втекти від поліції

Не пропустіть Всi новини

Вчора на Масанах приземлився гвинтокрил. ВІДЕО...

Міфічне «перевиконання» меморандуму та коштовні «обновки» на...

У Чернігові професійний кишеньковий злодій до поліції потрап...

«Привіт, осінь»: новий стріт-арт від чернігівського художник...

Дніпро біля Любеча продовжує розмивати український берег. ВІ...