У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

12 Жовтня 2017 6827

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн.

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку".

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, 0,8 кг золота.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі

Топ-новини

З’єднає Шерстянку з Бобровицею: у Чернігові запрацює новий тролейбусний маршрут

У Чернігові запрацює новий тролейбусний маршрут №1 «Діагностичний центр – мікрорайон «Шерстянка» (через вул. П’ятницьку, Тероборони, просп. Перемоги)». Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Чернігівської міської ради 24 квітня. Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако у своєму каналі в Telegram. «Він з‘єднає Шерстянку, яка до цього ніколи не мала тролейбусного сполучення, через Подусівку

У Чернігові та області 25 квітня очікується туман

Обороняв Чернігівщину: президент вручив нагороду Героя України батьку загиблого воїна

Лікарні Чернігівщини та Сумщини отримали медичні вантажі — гуманітарну місію очолив Валерій Дубіль

Рух транспорту вулицею Любецькою у Чернігові планують відкрити наприкінці травня

Останні новини

Всі новини

25 Квітня 2024