Розробка сайту 4side development
Меню
logo

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
3561 12 Жовтня 2017

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. 

 

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції  Головного  управління  Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

 

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку". 

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

 

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

 

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

 

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі




Читайте також Кримінал

153 16:00

Двоє чернігівців намагалися викрасти маршрутний автобус

654 14:15

У Чернігові затримали автомобіль, який перебував у розшуку

170 13:00

Збагачення на біді: чернігівська шахрайка, збирала гроші «на лікування» матері

415 11:00

На кордоні вилучили крадений в Італії мотоцикл

919 10:30

Раніше судимий чернігівець зіпсував стелу Героям Небесної Сотні. ФОТО

690 10:00

У чернігівському СІЗО чоловік вкоротив собі віку

949 15 Липня 2018

У Чернігові затримали цвинтарного вандала

4089 14 Липня 2018

У Чернігові син зарубав батька та тяжко травмував матір

278 14 Липня 2018

У Прилуках чоловік перешкоджав роботі магазину

1747 13 Липня 2018

З фейкової сторінки чернігівки у соцмережі розповсюджували порно

815 13 Липня 2018

На Чернігівщині водій помер за кермом авто

310 13 Липня 2018

Поліція по «гарячих слідах» затримала акумуляторного крадія

540 13 Липня 2018

На території ферми знайшли повішеного чоловіка

201 12 Липня 2018

Розбійнику із сокирою додали ще пару років в’язниці

247 11 Липня 2018

У Чернігові наркотики для засудженого проносили у кросівках

794 11 Липня 2018

Односельці залишили чоловіка помирати на вулиці

241 11 Липня 2018

У Ніжині з’явився «туалетний» грабіжник

952 9 Липня 2018

Список самогубців поповнився ще однією жертвою

672 9 Липня 2018

На Чернігівщині чоловік помер від передозування алкоголем

2934 7 Липня 2018

У Чернігові затримали інспектора, який постачав наркотики та психотропні речовини до СІЗО. ФОТО

323 5 Липня 2018

Другому юнаку, що осквернив пам’ятний знак Героям майдану у Сумах, призначили домашній арешт

512 5 Липня 2018

Чернігівця пограбував у підʼїзді його безробітний сусід

527 4 Липня 2018

Не віддав борг – втратив зуби: на Чернігівщині постраждав боржник

442 4 Липня 2018

«Щипач» на автобусних зупинках і у магазинах витягав з кишень мобільні телефони

Не пропустіть Всi новини

«Вулична творчість» на чернігівських будинках не знає меж. Ф...

На вулиці Захисників України знайшли 6-річного хлопчика, яки...

Матч «Десна» - «Шахтар» пройде в Чернігові: стадіон імені Га...

Двоє чернігівців намагалися викрасти маршрутний автобус...

У Мені міськрада попросила поліцію притягнути власників місц...