У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
Розробка сайту 4side development
Меню
logo

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
3651 12 Жовтня 2017

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. 

 

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції  Головного  управління  Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

 

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку". 

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

 

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

 

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

 

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі




Читайте також Кримінал

768 15 Серпня 2018

На Чернігівщині жінці косаркою відрізало ногу

586 15 Серпня 2018

Медиків з Ніжина звинувачують у смерті немовляти

642 14 Серпня 2018

У Городні затримали недоумка, який стріляв на дорозі у жінку

929 14 Серпня 2018

У селі неподалік Чернігова забили до смерті місцевого жителя

520 13 Серпня 2018

Керівництво чернігівської поліції приховує злочини?

791 13 Серпня 2018

Мати двох дітей вкрала у лікаря телефон

666 13 Серпня 2018

На Чернігівщині «підприємливий» селянин у себе на подвір’ї незаконно відкрив розважальний заклад

415 10 Серпня 2018

У Чернігові затримано телефонних крадіїв

487 9 Серпня 2018

У Прилуках 68-річна жінка крала ікру

244 9 Серпня 2018

Чернігівцю за пограбування кіоску «світить» 4 роки

162 9 Серпня 2018

Чернігівець викрав телефон в адміністратора інтернет клубу

2716 9 Серпня 2018

Вчителька з Черкащини тричі за місяць обікрала гіпермаркет у Чернігові

1441 8 Серпня 2018

У Козелецькому районі схожі на ромів люди пограбували і побили пенсіонера

765 8 Серпня 2018

Поліція вважає, що учасник АТО загинув на дорозі з власної вини

305 8 Серпня 2018

У чернігівця викрали пневматичний пістолет

533 7 Серпня 2018

Чоловік заліз на дружину, щоб її побити

1089 7 Серпня 2018

Чоловік з діркою у грудях помер у кареті швидкої допомоги

320 6 Серпня 2018

У чернігівської пенсіонерки з квартири викрали мобільний телефон

601 6 Серпня 2018

Прилуцьких медиків звинувачують у смерті пацієнтки

239 6 Серпня 2018

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хибного замінування суду

1141 5 Серпня 2018

У чернігівця з автівки викрали бензопилу

337 4 Серпня 2018

На Чернігівщині було знищено 546 одиниць заборонених знарядь лову

603 3 Серпня 2018

«Вигідна акція»: чернігівка перерахувала аферистам чималеньку суму

2686 3 Серпня 2018

У Чернігові на Масанах викрали елітне авто

Не пропустіть Всi новини

На Чернігівщині через державний кордон не пропустили 8 осіб...

Перелік препаратів, що входить у програмну “Доступні ліки”, ...

У Козелецькому районі водій «RENAULT» збив велосипедиста...

Неймовірне поруч: порубіжжя 1970–1980-х і місто. Раритетне ф...

У річці Убідь потонув 35-річний чоловік...