Розробка сайту 4side development
Меню
logo


У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
3085 12 Жовтня 2017

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. 

 

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції  Головного  управління  Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

 

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку". 

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

 

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

 

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

 

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі

Читайте також Кримінал

280 20 Лютого 2018

Розкрадачі трансформаторного масла крадуть світло у селян Чернігівщини

198 20 Лютого 2018

За крадіжку мобільного чернігівця позбавили волі на 4 роки

204 20 Лютого 2018

Екс-поліцейський з Чернігова разом з киянином збували наркотики неповнолітнім

240 20 Лютого 2018

Чернігівець, який таємно проник до магазину, намагався запевнити патрульних та охорону, що він там працює

154 20 Лютого 2018

Підозрюваному у нападі на ломбард у Чернігові продовжили тримання під вартою. ВІДЕО

380 19 Лютого 2018

За незаконну вирубку акації та сосни сплатять 1,7 млн. грн.

230 19 Лютого 2018

На Чернігівщині поліція затримала чоловіка, який «за чаркою» вбив односельця

476 19 Лютого 2018

Чоловік на вулиці погрожував патрульним зброєю

662 19 Лютого 2018

Мисливці за браконьєрами півгодини переслідували злочинців

171 19 Лютого 2018

На Прилуччині справа «чорних» лісорубів направлена до суду

257 16 Лютого 2018

Поліція на Чернігівщині затримала телефонного крадія

1645 15 Лютого 2018

У Чернігові чергова ДТП за участю п’яного водія. ФОТО

606 14 Лютого 2018

На Чернігівщині пограбували таксиста

704 14 Лютого 2018

63-річний чернігівець обкрадав банкомати області

2156 11 Лютого 2018

«Кримінальна Буковель»: за що побили чернігівця під час відпочинку. ВІДЕО

360 11 Лютого 2018

На Чернігівщини поліція викрила підпільний цех, де розливали, зберігали та продавали «самопальний» елітний алкоголь

565 10 Лютого 2018

На Чернігівщині поліція затримала групу банківських хакерів

589 9 Лютого 2018

Поліцією Чернігова затримані злодії, які обкрадали фури

383 9 Лютого 2018

Чернігівська поліція затримала «акумуляторного» злодія, на рахунку якого двадцять крадіжок

414 9 Лютого 2018

На Чернігівщині СБУ викрила спроби вербування громадян України спецслужбами Росії та Білорусі

499 9 Лютого 2018

В Чернігівському районі поліція затримала викрадачів лісу

479 8 Лютого 2018

54-річний прилуччанин промишляв крадіжками жіночих гаманців

349 8 Лютого 2018

У Корюківці поліція вилучила в гаражі господаря тротилову шашку та три десятки набоїв

408 8 Лютого 2018

Чернігівця засудили майже на 4 роки за серію крадіжок велосипедів та акумуляторів

Не пропустіть Всi новини

На Чернігівщині провели в останню путь Героя Валерія Єгорова...

На Красному мосту понівечили світлофор. ФОТОфакт...

На стадіоні «Юність» йде реконструкція...

Вакцинація: міфи та реальність. ВІДЕО...

Чернігівський ліцей № 22 закривають на карантин...