Розробка сайту 4side development
Меню
logo

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
3401 12 Жовтня 2017

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. 

 

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції  Головного  управління  Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

 

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку". 

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

 

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

 

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

 

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі




Читайте також Кримінал

220 25 Травня 2018

У Городні 30-річний хлопець викрав «копійку»

550 25 Травня 2018

Викрадача пам’ятників Пушкіна та Коцюбинського взято під варту

247 24 Травня 2018

У Чернігові судитимуть серійного злодія золотих виробів

560 23 Травня 2018

Чернігівець розбивав обличчя землякам заради грошей

277 23 Травня 2018

Чернігівець обікрав рідну матір, а потім супермаркет

444 22 Травня 2018

У Чернігові затримали міжнародне тріо квартирних злодіїв. ФОТО

425 22 Травня 2018

У Ніжині пограбували церкву

765 20 Травня 2018

Матір дала ляпаса сину і опинилася у суді

1314 20 Травня 2018

Особи, що перебували в авто під час скоєння ДТП, надали свідчення

1568 19 Травня 2018

Подробиці ДТП на Кільцевій: встановлено особи, що перебували в автомобілі на момент наїзду на дитину

2956 19 Травня 2018

Жахлива ДТП на Кільцевій: водій збив хлопчика і втік

2646 19 Травня 2018

Розшукується чоловік по фотороботу, який намагався зґвалтувати неповнолітню

2275 19 Травня 2018

У Борзні призовник втікав від військового комісара

629 19 Травня 2018

Росіянина затримали на кордоні за перевезення великої суми грошей

353 18 Травня 2018

У Мені двоє п’яних братів викрали “копійку”, щоб покататися

1099 18 Травня 2018

Чернігівець за проїзд у маршрутці Київ-Чернігів “розрахувався” двома ударами ножа

276 18 Травня 2018

Чернігівець за скоєння 76 крадіжок сяде на шість років

750 17 Травня 2018

Жінка зарізала чоловіка і замаскувала як нещасний випадок

412 17 Травня 2018

31-річний мешканець Київської області пограбував квітковий магазин неподалік залізничного вокзалу

1434 16 Травня 2018

27-річний чернігівець викрав з магазину дві коробки тістечок

297 16 Травня 2018

У Бобровицькому районі чоловік зарізав односельця. ФОТО

843 16 Травня 2018

Як інженер нокаутував тракториста

757 16 Травня 2018

Чоловік повісився через “білу гарячку”

1215 16 Травня 2018

З території онкодиспансеру невідомі поцупили 30 трояндових кущів та чорнозем

Не пропустіть Всi новини

Завтра вирішуватиметься право участі в УПЛ між Десною та Зір...

На Чернігівщині внаслідок дитячих пустощів з вогнем згоріло ...

Чоловік під час знайомства розбив жінці носа...

На Чернігівщині російських футбольних фанатів не пропустили ...

Завтра традиційні спецрейси для вболівальників курсуватимуть...