Розробка сайту 4side development
Меню
logo

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень

У Чернігові «прикрили» конвертаційний центр: вилучено золото і понад 8 мільйонів гривень
2576 12 Жовтня 2017

Правоохоронці Чернігівщини припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн. 

 

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції  Головного  управління  Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

 

Як вчора повідомляв Високий Вал, обшуки проходили і в будинку по вулиці Кирпоноса, 7, де також розміщене відділення "Укргазбанку". 

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦЕНТРІ ЧЕРНІГОВА ПОДАТКІВЦІ ВИКРИЛИ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР?

 

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

 

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

 

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Коментарі

Читайте також Кримінал

337 12:55

У Чернігові професійний кишеньковий злодій до поліції потрапив вп'яте за три місяці

318 20 Жовтня 2017

На Чернігівщині чоловік пляшкою проломив череп своєму земляку

215 20 Жовтня 2017

В Куликівці чоловік розгулював з саморобним пістолетом

1126 20 Жовтня 2017

У Чернігові повністю «роззули» іномарку. ФОТО

321 19 Жовтня 2017

На Чернігівщині затримали чоловіка на краденій Тойоті

776 18 Жовтня 2017

Справу горе-матері, яка катувала сина на Чернігівщині, передали до суду

480 18 Жовтня 2017

Чернігівець намагався обміняти «фейкові» долари

355 18 Жовтня 2017

У Чернігові в районі «Льотки» з машини поцупили реєстратор

3561 18 Жовтня 2017

Загорнув у килим і відвіз на візочку: стало відомо, хто позбувся тіла жінки, яку знайшли вчора у Чернігові

5287 17 Жовтня 2017

У Чернігові за дивних обставин померла ще одна жінка

776 17 Жовтня 2017

У Чернігові «на гарячому» спіймали крадія люків. ФОТО

11158 17 Жовтня 2017

Стала відома причина смерті жінки, яку знайшли замотаною в килим

2257 17 Жовтня 2017

У Чернігові знайшли труп жінки, замотаний у килим. ВІДЕО

665 17 Жовтня 2017

На Чернігівщині фермер став біднішим на 300 тисяч

239 17 Жовтня 2017

Поліція розповіла які найпопулярніші схеми видурювання грошей на Чернігівщині

5306 17 Жовтня 2017

На тілі жінки, яку знайшли у килимі під багатоповерхівкою, немає явних ознак насильницької смерті

3865 17 Жовтня 2017

В центрі Чернігова під багатоповерхівкою виявили тіло жінки, замотане в килим. ФОТО

1592 16 Жовтня 2017

Поліція Чернігова викрила шахрайський дует прямо в момент скоєння їхньої афери

2450 14 Жовтня 2017

До групи наркоторговців у Чернігові входили колишні капітан та майор поліції

2879 14 Жовтня 2017

У Чернігові поліцейські займалися наркобізнесом

536 13 Жовтня 2017

У Чернігові затримали професійного кишенькового злодія

860 13 Жовтня 2017

У Чернігові спіймали викрадачів люків

433 13 Жовтня 2017

У Ніжині викрали біотуалет

718 13 Жовтня 2017

Підозрюваний у вбивстві на літаку намагався втекти від поліції

Не пропустіть Всi новини

Міфічне «перевиконання» меморандуму та коштовні «обновки» на...

У Чернігові професійний кишеньковий злодій до поліції потрап...

«Привіт, осінь»: новий стріт-арт від чернігівського художник...

Дніпро біля Любеча продовжує розмивати український берег. ВІ...

Чернігівська «Десна» «всуху» здолала «Волинь»...